中国银行董事会委员会

本行董事会下设立专业委员会，根据董事会的授权，协助董事会履行职责。本行董事会设立战略发展委员会、稽核委员会、风险委员会、人事和薪酬委员会及关联交易控制委员会。各专业委员会对董事会负责，专业委员会成员由董事组成，各委员会成员不少于三人。

战略发展委员会

本行战略发展委员会目前由10名成员组成，包括董事长、1名执行董事、7名非执行董事和1名非执行董事。由董事长肖钢担任，委员包括李礼辉、张景华、华、黄海波、蔡浩仪、、林永泽、佘林发和Alberto Togni。该委员会主要职责为制订本行战略计划及评估其效益，并审阅和评估有关下列事项的方案供董事会审议：

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战略发展计划； 年度预算； 资本配置方案； 兼并和收购计划； 重大投资及融资方案； 重大内部重组和调整。

稽核委员会

本行稽核委员会目前由7名成员组成，包括3名非执行董事和4名非执行董事。由非执行董事黄世忠担任，委员包括黄海波、、佘林发、梁定邦、Alberto Togni和黄丹涵。该委员会主要职责包括：

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提议更换和任命外部审计师，审议其费用，并评估其业绩和性； 审议外部审计师的审计报告，内部控制报告和审计计划； 审议财务报告，其它财务披露和重要的会计和审计和规章；

批准稽核章程，监督指导内部稽核组织架构重组，推进稽核垂直管理，保证其性；审批稽核计划及预算，并评价其业绩；

完善总稽核职责，提议任命总稽核，总稽核直接向委员会报告，委员会对总稽核业绩进行评估； 监督本行内部控制，持续不断跟进外部审计师提出问题的整改情况，包括审议内部稽核报告发现，管理层回复，以及整改计划，并与总稽核和外部审计师讨论内部控制的充分性问题； 推动内控自我评估，满足证券交易所相关披露要求。

风险委员会

本行风险委员会目前由6名成员组成，包括1名执行董事、2名非执行董事和3名

非执行董事。由非执行董事梁定邦担任，委员包括周载群、张景华、林永泽、Alberto Togni和黄世忠。

该委员会主要职责包括：

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评估和监督本行风险管理及内部控制（包括信贷）的实施； 监督已确立的风险敞口，监控和评估本行风险偏好； 审查本行法律与合规事务程序的有效性和监督其实施； 审查及批准超出授予本行行长信贷审批限额的信贷决定。

人事和薪酬委员会

本行人事和薪酬委员会目前由5名成员组成，包括2名非执行董事和3名非执行董事。由非执行董事蔡浩仪担任，委员包括华、梁定邦、黄世忠和黄丹涵。该委员会主要职责包括：

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审核本行人力资源和薪酬并监督其实施； 提名本行董事及高级管理层成员；

审核甄选、提名及委任董事、本行专业委员会成员及本行高级管理层成员的标准和程序； 审核本行管理层提呈的薪酬；

制订本行高级管理层表现审核标准，并评价董事和本行高级管理层成员的绩效。

关联交易控制委员会

本行关联交易控制委员会目前由6名成员组成，包括2名执行董事和4名非执行董事。由非执行董事 Alberto Togni 担任，委员包括李早航、周载群、梁定邦、黄世忠和黄丹涵。该委员会主要职责包括：

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就关联交易制订及程序；

确定本行关联方并向董事会和监事会报告； 根据有关法律法规确定关联交易； 根据中国法律法规审查本行主要关联交易。