霞客环保：2009年年度股东大会决议公告 2010-03-20

江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 会议召开和出席情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年3月19日上午在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东共2名，代表有表决权的股份数48,162,023股，占公司股份总额的23.95%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长陈建忠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；

同意48,162,023股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

同意48,162,023股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

同意48,162,023股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

4、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；

同意48,162,023股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对

0 股，弃权0 股。

5、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》；

同意48,162,023股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

6、审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》；

同意48,162,023股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第四届董事会由九人组成，其中独立董事三人。本次股东大会选举陈建忠先生、徐宁女士、邓鹤庭先生、冯淑君女士、楚健健先生、王东先生为第四届董事会董事，选举孙银龙先生、金炎先生、刘斌先生为第四届董事会独立董事。

姓 名 陈建忠 徐 宁 邓鹤庭 冯淑君 楚健健 王 东 孙银龙 金 炎

得票数（票）

占出席会议有表决权股

份总数的%

48,162,023 100 48,162,023 100 48,162,023 100 48,162,023 100 48,162,023 100 48,162,023 100 48,162,023 100 48,162,023 100 刘 斌 48,162,023 100 8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会由三人组成，本次股东大会选举梁克兵先生、朱道武先生为第四届监事会监事。

占出席会议有表决权股

份总数的%

姓 名 梁克兵 朱道武

得票数（票）

48,162,023 100 48,162,023 100

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二０一０年三月二十日