管理评审计划

Q/JL5.6-01 编号：2012072501

管 理 评 审 计 划

参加人员： 谭涌泉、王家荣、赵剑开、康广元、汤树清、高羽尘、谭灵、高威、果秋男。 时间： 2012 年7月 31日 主持人： 宋波 地点：会议室 目的：管理体系的适宜性、充分性、有效性，并使其得到持续改进。 评审依据和输入： 顾客或相关方的期望，公司发展战略、规划、营销策略，资源实力，公司质量趋势，管理体系标准要求，过程有效性，部门业绩及测量，产品（服务）符合性、审核结果、持续改进能力的分析，纠正预防措施实施情况，改进的建议、质量管理体系是否需要变更等 参加部门 应 准 备 的 内 容 备 注 管理者代表 审核结果，纠正预防措施实施情况。 部门业绩及测量结果；内审的实施情况；采购物资等。 综合部 预防和纠正措施的状况，包括对内审和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果。 业绩及测量结果，产品符合性。研发的过程业绩和符合性，包括研发研发部 过程测量和监控的信息，设计方案的合理性等 运营部 设备维修、维护及保养等服务实施情况； 市场部 合同的评审，市场推广，顾客满意度 ，顾客反馈及处理等。 其他说明（评审的重点问题/专项评审内容）： 注：请参加人员做好书面准备，届时参加会议。

编制/日期：2012-07-28 批准/日期：2012-07-31

Q/JL5.6-02 编号：2012072101

管 理 评 审 报 告

主持人：宋波 到会人员签到： 时间： 2012年7月31日 地点： 会议室 评审目的： 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，并能得到持续改进。 评审输入： 审核结果，顾客意见，部门业绩及测量，过程有效性，产品（服务）符合性，纠正预防措施实施情况，环境、安全目标、指标和方案实施的情况，持续改进能力的分析，管理体系是否需要变更，改进的建议等 管理评审综述： 1、管理方针贯彻、目标指标测量情况： 顾客满意度≥90%；项目一次验收合格率≥95%；销售产品合格率100%；维保合格率100%； 基本完成 2、内部审核情况： 最近的内审是7月15日至7月16日实施，共有1个不合格，体系运行基本是符合和有效的，存在的主要问题是：对标准的理解不深刻，学习不够，不能完全贯彻执行标准和程序的要求。 3、产品质量分析： 产品（服务）质量基本是稳定的 ■ 产品质量很好，呈上升趋势 □，例如： 产品质量有下滑趋势 □，原因是： 4、市场分析： 需求状况很大，市场开拓形势较好■，例如： 市场状况不乐观，存在问题 □ 如： 5、从内审情况和“管理评审汇报提纲”分析采取纠正预防措施情况： 进展情况良好，力度大，体现自我完善机制是有效的 ■ 例如： 进展情况缓慢，力度不够，应提出批评 □ 如： 6、综合各部门“管理评审汇报提纲”中改进建议的分析，日常改进由各部门负责实施，近期应考虑的重大改进有：进一步提高员工的业务素质与能动性；加强对标准的理解与贯彻执行。 负责部门：综合部 配合部门：市场部、研发部、运营部 要求完成日期：2012.9.30

7、对体系文件的意见： 近期不做重大修改 ■ 近期进行部分修改 □，由管理者代表负责，主要修改内容： 8、管理体系评价： a)管理体系对实现管理方针、目标： 是适宜、充分、有效的 □ 基本适宜、充分、有效■ b)管理体系对满足顾客和其他相关方要求的能力：充分满足■ 基本满足 □ 有一定差距 □ c)管理体系对满足法律法规要求的能力： 完全满足 □ 基本满足 ■ 有一定差距 □ 9、依据存在问题，需要采取的纠正和预防措施：（必要时由质管部负责填写纠正和预防措施记录） 来未来的工作中全体员工需要更详实地落实文件记录的填报。 10、其他： 编制签字/日期： 总经理批示： 签字/日期： 注1 附件：共计 5 份。 注2 本报告由总经理交给到会人员传阅，并请在本人签到处打“√”。