XXXX有限责任公司 董事（会）决议
鉴于:
1、XXX(“公司\")的全体股东已于 年 月 日一致决议通过“XXXX有限公司”股权激励计划;
2、根据上述决议,公司全体股东已授权公司董事会或其指定的人员或机构作为管理人管理和解释上述股权激励计划,包括但不限于确定股权激励对象(即股权激励计划下的合格人员)、授予数量及价格等事宜;
3、根据上述决议，公司现有股东已预留公司【 】%股权（对应【 】元注册资本）用于本公司的股权激励计划;
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，公司的全体董事，于___年___月___日达成了一致意见。
兹决议如下:
1、本决议附件一合格人员名单所列的人员作为第一批合格人员有权依据股权激励计划和各自的授予协议，被授予第一批激励股权，本公司董事会或管理人有权对第一批合格人员及其被授子第一批激励股权的比例进行最终确认和调整;
2、特此授权公司法定代表人或其指定的人士与第一批合格人员签署股权激励计划有关的法律文件，包括但不限于股权激励计划、股权授予协议，并授权股权激励计划项下代持股东与第一批合格人员签署代持协议等持股方式有关的文件,并授权公司法定代表人或其指定的人士办理与上述文件相关的一切必要事宜。
(以下无正文，后接签字页)
XXXX有限公司
董事（会）决议签字页
董事1签字
姓名： 日期：
董事2签字
姓名： 日期：
董事3签字
姓名： 日期：
董事4签字
姓名： 日期：
董事5签字
姓名： 日期：
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